Rusya Başsavcılığı, Raven Russia Group'a ait olan depo mülklerinin hisselerini devlete devredilmesini istedi. 

Başsavcılığın talebi, Raven Russia'nın yaklaşık 2 milyon metrekarelik lojistik parklarını yasadışı yollarla elde ettiği ve bu mülkleri bir dizi sahte işlemle yasallaştırdığı iddiasına dayanıyor. 

Kommersant'ın haberine göre, başsavcılık, bu işlemlerin yabancı yatırımcılara yönelik kısıtlamaların ihlal edilerek gerçekleştirildiğini ve bu durumun ulusal savunma ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Offshore şirket

Raven Property Group Limited, 2005 yılında İngiltere'nin yargı yetkisi altındaki Guernsey Adası'nda kuruldu. Ancak, iddialara göre, şirket Rusya'da stratejik faaliyet alanlarını tekelleştirmeye çalıştı. Raven, Rusya'daki birçok taşımacılık terminali ve depo şirketini satın aldı. Ancak, bu satın almalar yapılırken, Rusya'nın yabancı yatırımlara yönelik kısıtlamalarını ihlal ettiği ve hükümetin onayını almadığı iddia ediliyor.

Başsavcılık, Raven Russia'nın bu mülkleri bir dizi sahte offshore şirket aracılığıyla kontrol ettiğini ve bu işlemlerin yasal görünmesini sağlamak için sahte anlaşmalar düzenlediğini ileri sürüyor. Bu durumun sonucunda, Raven Russia'nın stratejik öneme sahip Rusya'nın en büyük lojistik park ağının yasadışı yollarla sahibi olduğu iddia ediliyor.

Rusya’daki varlıkları dondurulabilir

Başsavcılık, Raven Russia'ya ait olan bu mülklerin devlet mülkiyetine devredilmesini taleple, bu işlemlerin geçersiz sayılması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme iddiaları yerinde bulursa Raven Russia'nın Rusya'daki tüm varlıkları dondurulabilir ve bu mülkler devlet kontrolüne geçebilir.

Raven Russia, Guernsey Adası'nda Anton Bilton ve Glyn Hirsch adlı İngiliz pasaportlu işadamları tarafından kuruldu. Şirket, Rusya'daki depo mülklerine yatırım yaparak, Rusya'nın en büyük lojistik parklarının sahibi haline geldi. 

Yerel yöneticilere devir

Raven Russia, özellikle stratejik öneme sahip lojistik tesislere sahip olması nedeniyle, 2022 yılında Rusya'nın başlattığı özel askeri operasyon sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. 

Ancak, 2022 yılında, Rusya'daki iş operasyonlarını yönetmek amacıyla yerel yönetim altında yeniden organize edildi ve bu süreçte şirketin Rusya'daki varlıkları Igor Bogorodov dahil, yerel yöneticilere devredilmişti. Bu devir işlemi, şirketin Rusya'daki operasyonlarının devamlılığını sağlamak amacıyla yapıldı, ancak bu durum daha sonra yasal sorunlara yol açtı.