İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Kapalıçarşı 'da kara para aklama" soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. 

Yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) hazırlanan raporu doğrultusunda İstanbul merkezli olarak başlatılan soruşturmada on ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 76 kişi gözaltına alındı, toplam 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

Soruşturma kapsamında "yasa dışı bahis", "Forex dolandırıcılığı" ve "nitelikli dolandırıcılık" faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı saptandı. 

Hazırlanan raporlarda, "paravan şirketler aracılığıyla bir organizasyon kurulduğu, gerçek kişilerin açtığı hesaplar üzerinden yürütülen para transferlerinin arka planda ayrı bir muhasebe sistemiyle takip edildiği" belirlendi. 

Oluşturulan sistemin, "yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirleri meşru hale getirmek amacıyla bankalar, döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşları üzerinden işletilen profesyonel bir aklama ağı olduğu" kaydedildi.  

Soruşturma sürecinde, bugüne kadar suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına yönelik üç operasyon gerçekleştirildiği, bu sabah düzenlenen dördüncü dalgada ise paravan şirket yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonu sahiplerinin de hedef alındığı belirtildi.