Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 154’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun’un tutuklanmasına karar verildi.

Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık para hareketi

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini farklı finansal kanallar üzerinden akladıkları tespit edildi.

Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belirlendiği öğrenildi.

Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladılar

Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferi organizasyonları yürüttüğü belirlendi.